REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA JUZGADO EN FUNCIONES DE CONTROL Guanare, 15 de abril de 2008 Años: 196° y 147° N°: 378-08 2CS 7137– 08 JUEZ DE CONTROL N° 2: Abg. Lisbeth Karina Díaz de Tovar SOLICITANTE: Aminta Flores Ovalles ABOGADO ASISTENTE: Abg. José Jesús Torres SECRETARIO: Abg. Giuseppe Pagliocca ASUNTO: Entrega de divisas Revisada como ha sido la presente solicitud, presentada por la ciudadana Aminta Flores Ovalles, venezolana, mayor de edad, soltera , comerciante, titular de la cédula de identidad N° 13.929.133, domiciliada en el Barrio Isaías Medina Angarita, cale principal, casa sin número, frente al Cristo de la población de Ureña estado Táchira, debidamente asistida por el abogado José Jesús Torres Leal, con el fin de que se les sea entregada la cantidad de setenta y cinco mil euros ( 75.000,oo EUR) y diecinueve mil dólares americanos ( 19.000,oo $), incursos en la investigación N° 18-F02-SBSMC-0173-06, nomenclatura de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público con competencia en materia de Salvaguarda; este Tribunal a los fines de proveer sobre lo solicitado observa: Plantean la solicitante en su escrito, que dicha cantidad de divisas les fue retenida en fecha 1 de noviembre de 2007, por funcionarios de la Guardia Nacional, en el punto de Control de Boconoíto los cuales portaba en sus vestimentas, aducen que en razón de haberse determinado la autenticidad y legalidad de dichas divisas según experticia de estudio documentológico N° 9700-057-514-B de fecha 05-11-2007, y en atención a que los órganos jurisdiccionales han determinado en decisiones judiciales la no existencia de hecho punible alguno, es por ello que en atención al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a que la Fiscalía como órgano instructor de la investigación penal no pudo comprobar que su conducta encuadre dentro de ningún tipo legal, por lo que atendiendo al principio de tutela judicial efectiva solicita la entrega total del dinero y fundamentan su solicitud en lo establecido en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Recibida la solicitud, en fecha 6 de marzo de 2008, este Juzgado libró oficio a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público con Competencia en Materia de Salvaguarda, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, a fin de que suministrara a este tribunal información concerniente relacionada con la solicitud mencionada, y si dichos objetos le eran imprescindibles. En fecha 17 de marzo de 2008, se recibió procedente del mencionado despacho fiscal, comunicación según la cual se informa a este tribunal que: “… el dinero si le es necesario, por cuanto la Fiscalia Bancaria Nacional mediante oficios FNSBSMC-2418-2007 y FNSBSMC-2418-2007, dirigidos al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, respectivamente, solicitan información relacionada con la referida ciudadana para la adquisición de las referidas divisas extranjeras incautadas…” Así las cosas, de la revisión de la causa signada 1CS-5077-07, se observa que en fecha 05-11-07 el Juzgado de Control N° 1 de este Circuito Judicial Penal desestimó la calificación fiscal por la comisión del delito de importación ilícita de moneda extranjera, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra ilícitos cambiarios; decisión ésta que fue recurrida y que la Corte de apelaciones por decisión de fecha 11 de enero de 2.008, declaró sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público, considerando que de los elementos de convicción cursante a los autos se daba cuenta de la existencia de moneda extranjera portada por la imputada, no siendo indicativo alguno de ellos que la misma fuere importada, más aún después que dicha conducta se había erigido como punible. Así las cosas, hechas las revisiones pertinentes se evidencia que en el presente caso no ha sido comprobada la comisión de hecho punible alguno por la ciudadana Flores Ovalles Aminta, al solo quedar evidenciado la tenencia o posesión de divisas lo cual per se no constituye delito ni tampoco ilícito administrativo alguno; por lo que si bien la incautación de las monedas extranjeras (EUROS, DOLARES), fue producto de una investigación en el decurso de un proceso penal, pero al no haberse comprobado la comisión de hecho punible; por haberse establecido que los hechos investigados no revisten carácter penal, es deber de este Juzgado ordenar la devolución de las evidencias incautadas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que es improcedente ordenar la retención o incautación de dichas divisas, pues esto significaría una sanción cuando previamente no se ha acreditado delito alguno, ya que la sola argumentación hecha por parte del Ministerio Público de que de no estar en presencia de un delito penal estaríamos en presencia de un ilícito administrativo, no justifica para este tribunal imponer una sanción en nombre del Estado ante una probable conducta punible; lo que conllevaría indefectiblemente a imponer anticipadamente una pena, contrario a postulados fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y al debido proceso . Así se declara. En este orden de ideas es pertinente citar decisión de Corte de apelaciones de este circuito de fecha 21 de junio de 2006, No. 3, con Ponencia del Dr. Joel Antonio Rivero, con ocasión de una solicitud de entrega de dólares, en la que se dejó sentado: “…Cabe destacar que la Sala Político administrativa en relación a la entrega de los dólares incautados, en su decisión expresó: …Por otra parte encuentra la Sala que la incautación de moneda extranjera se produjo en el marco de un procedimiento que desembocó en la apertura de una investigación penal por lo tanto al comprobarse que los hechos investigado no revisten carácter penal es deber tanto del Juez como del Ministerio Público devolver las evidencias incautadas salvo que se trate de objetos que se encuentren fuera del comercio (como es el caso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y armas de guerras toda vez que las mismas son de comercio restringido en la actualidad pero no se encuentran fuera de él…”, lo cual resulta perfectamente aplicable al presente caso. Solicitada por la ciudadana Aminta Flores Ovalles, la devolución de setenta y cinco mil euros ( 75.000,oo EUR) y diecinueve mil dólares americanos ( 19.000,oo $), se constata que cursa en el expediente eexperticia de reconocimiento, de fecha 02/11/2007, Nº 9.700-254-514, suscrita por el detective Luís Torres adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, en la que se establece que el material objeto de la experticia consiste en: 150 BILLETES DE LA DENOMINACION QUINIENTOS (500) EUROS: Z91106469009 X02453320154 X04793838518 X01053120377 U20007821768 N25007574072 N36016139775 S00237904126 U22001173691 U01002092828 X00434463041 U30007829057 X00890604443 X02453320163 X00329635433 X02979339761 X02979339779 X04036183562 X00824292452 S00223821997 P42001742737 X04043563859 X00266397302 X01315455662 X02484616871 X02488664675 X03631733273 X03052096949 S00600430228 X00234164477 X01404506162 X04718615618 X00489243026 X03119998799 X02014298246 N13015544673 U27011427071 U15007039322 X03540266489 X00445438559 S00188825353 U35008215071 X01289710082 X00938489285 U12006945491 X00643380086 X04023269463 X04973457818 X02063085221 X01856815211 X02581191398 X00593932538 X03691370522 S00037570183 X04743570935 X01159299335 X05518322309 X03248734799 X05518247708 X05518322219 X02435644883 V90380819002 X02846468117 X01321018427 X04065244715 X00412607909 X00046096265 S00098818216 X03486690308 X02552120552 X01844537753 X01578156311 X01504630055 X02906446088 X05012795252 X04023269399 X04023269453 X05822327822 X04973457926 U06007389611 X00096916583 X04846817396 N26016635019 X01742239532 X01010283662 X01721735993 N26017062168 S00005035255 X04991992364 N23008042551 X02521702406 X00095426255 X00381861398 X01378051085 X01796719601 N45016629141 X00551019512 X04229581853 X04053417824 N45015497814 X01572996215 U23010807542 X03124331264 U06012942116 X01380659627 X04217946383 X01478191466 X05796946631 X05667757895 X04745515919 X02468778428 X01322599286 N41016591885 Z80402779826 X01521938099 X03502595846 X016471290262 X01226267885 X03468150083 X05052220715 X00605679896 X02585101295 X03419656706 X00852039488 X18004937279 U33003747221 X05801395808 X01781291441 X04973457971 X00100770734 X00741497762 X04973457917 Z92401983252 X00768291716 N13015544709 X04248087329 X04973457935 X04973457836 X02145790163 X04973457944 X03678521231 X04251949229 X011266584465 X02656691741 Z91003376664 X00927031142 X01647194924 X00448999499 N34015529973 X02484707069 138 BILLETES DE LA DENOMINACION CIEN ($100) DOLARES: DB37835111A FL06422749A CF12581794A FJ17352164A AA68092908A BG51736372A DH16852259A FK28801463B AB91224698X DB85114945A AB57952630B DB0399486B AE75609241A CG485801141A AB55911260G CB47787343E AB32316052G FJ01572371A AF31629131B AB14111317I CB14003178E CH17746222A AB74174760N AB14184587A AC44064661A FB47473962C AB06455997P DB41575489A BH03807403A AB17418787S CK35057232A AB10263448 AB23581904R CL18459129A DL39574699A DB61369921C AB45722018L CD13940132A 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EL06324926G EG17249726E AE67145617B EB267663847H EJ12189529B EH82007409A EC5402688A GF64778217A EL70811813G GB02277374B CG01268783C EE72357303B EA53418538C EG17098032E AK58873163C EA22201514F EG70034170E AK31327250C BG598322730F GK12572801B EF32973817C CB36955981E EK35876433A EA78835737B CE38022131D EH67926681A GE08236321A GK51837377A Conclusiones: Con bases a las observaciones y análisis practicados al material suministrado, puedo establecer lo siguiente: La experticia se baso en el reconocimiento técnico a las piezas arriba mencionadas de la categorías Euros y Dólares, arrojando la cantidad total de setenta y cinco mil (75.000,00) Euros y diecinueve mil ($19.000) dólares, cualquier otra utilidad que se le de, queda a criterio del usuario, por lo que existiendo correspondencia entre la cantidad de divisas peticionadas y las sometidas a experticia, se acuerda su devolución. DISPOSITIVA Con fundamento en as consideraciones anteriores este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud incoada por la ciudadana Aminta Flores Ovalles, venezolana, mayor de edad, soltera , comerciante, titular de la cédula de identidad N° 13.929.133, domiciliada en el Barrio Isaías Medina Angarita, calle principal, casa sin número, frente al Cristo de la población de Ureña estado Táchira, debidamente asistida por el abogado José Jesús Torres Leal, en consecuencia ordena la devolución de la cantidad de setenta y cinco mil euros ( 75.000,oo EUR) y diecinueve mil dólares americanos ( 19.000,oo $), incursos en la investigación N° 18-F02-SBSMC-0173-06 y descritos en experticia de reconocimiento de fecha 02/11/2007, Nº 9.700-254-514, suscrita por el detective Luís Torres adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, divisas que se encuentran a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público con competencia en Salvaguarda y bajo la custodia de Banfoandes, según acta de fecha 8-11-2007, en tal sentido, deberá comparecer la solicitante a los fines de la entrega de la orden correspondiente de manera personal, todo de conformidad con lo establecido en el 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese. Ofíciese lo conducente. La Juez de Control No. 2 Abg. Lisbeth Karina Díaz de Tovar El Secretario, Abg. Giuseppe Pagliocca