TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADALES Y MUNICIPALES EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA
JUZGADO DE CONTROL

Guanare, 14 de Septiembre de 2013
Años 203° y 154°

N°_______-13

Solicitud: N° 1CS-9062-13.

La presente solicitud interpuesta por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público con Competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Mercados de Capitales de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, ante este Juzgado de Control, consiste en que se decrete Orden de Aprehensión en contra de los ciudadanos SLEMAN ABOUD AWAAM, titular de la cedula de identidad Nº V-13.337.770, residenciado en la Avenida la Hilandera, diagonal a la Urbanización Villa Country, Empresa de Construcción Alnamah, Guanare Estado Portuguesa, y CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-11.616.006, residenciado en la Zona Industrial “Las Flores” Bloquera Ferrefer C.A, Guanare Estado Portuguesa; específicamente por la presunta comisión de los delitos de LUCRO INDEBIDO DE PARTICULAR EN ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción, TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO Y ASOCIACION PARA DELINQUIR previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, en razón de ello este Juzgado pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

PRIMERO

El Ministerio Público plantea la solicitud señalando que los hechos atribuidos a los ya identificados ciudadanos son por los delitos de LUCRO INDEBIDO DE PARTICULAR EN ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO Y ASOCIACION PARA DELINQUIR en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, ocurridos en fecha 19-08-2013, siendo los hechos objetos del proceso los siguientes:

“La Alcaldía del Municipio Guanare del estado Portuguesa suscribió un convenio con Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) denominado Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio Guanare del Estado Portuguesa, el cual fue suscrito en fecha 25 de junio de 2012 en la ciudad de Caracas Firmando por PDVSA en la persona del Director Interno de nombre Franklin Meléndez y la Alcaldía del municipio Guanare en la persona del ciudadano Alcalde Rafael José Calles Rojas, el cual establecía como objeto del mismo La Construcción de Doscientos (200) viviendas en el Municipio Guanare del estado Portuguesa, esto según la cláusula primera de dicho convenio, estableciéndose a su vez la inversión de veinticuatro Millones de bolívares (24.000.000,oo) que se comprometió PDVSA a destinar para el cumplimiento del objeto del citado convenio.
Convenio este que estaba amparado a través de la Gran Misión Vivienda que adelanta el ejecutivo Nacional en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que se comienza a llevar a cabo en la ciudad de Guanare el referido convenio al parecer surgen algunos inconvenientes con los proveedor de bloques (material indispensable) para la construcción de las 200 viviendas que prevé el convenio suscrito y esto estaba generando un retraso en la obra por lo que la Alcaldía decide previa notificación a Construpatria en su carácter de proveedor de los materiales (entre ellos el Cemento, P-35 Tipo I de 42.5 Kilogramos c/u del cual esta prohibida su venta) para llevar a cabo las obras, proceden a suscribir un convenio con la Bloquera FERREFER. CA. Ubicada en la ciudad de Guanare y representada por el ciudadano Carlos Enrique Fernández González titular de la cédula de identidad numero V-11.616.006.
En ese orden de ideas, en fecha 14 de agosto de 2013, la Alcaldía del Municipio Guanare del estado Portuguesa en la persona del ciudadano Pablo José Pacheco, titular de la cédula de identidad numero V-9.405.400 en su condición de Director de Gestión Interna de la aludida Alcaldía suscribe el indicado convenio con la empresa FERREFER CA, representada por el ciudadano Carlos Enrique Fernández González, titular de la cédula de identidad numero V-11.616.006, el cual tenia como objetivo la suministro por parte del a la empresa FERREFER CA de 15.000,00 bloques de 15 centímetros para ser utilizados en la construcción de las viviendas construidas en el marco de la Gran Misión vivienda Venezuela a través del convenio antes señalado suscrito entre PDVSA y la Alcaldía de Guanare, obligándose la Alcaldía a suministrar la cantidad de seiscientos treinta (630) sacos de Cemento, P-35 Tipo I de 42.5 Kilogramos c/u que fueron entregado por Construpatria, cemento este considerado Materia estratégico para Nación, en tal sentido es de prohibida venta y de uso exclusivo de la Gran Misión vivienda Venezuela, destinada a cubrir las necesidades del vivienda del pueblo venezolano.
A tal efecto la alcaldía suministro el cemento establecido en el convenio antes mencionado, a la empresa FERREFER C.A, y en fecha 19 de agosto de 2013, aproximadamente a las 09:00 horas de la mañana los funcionarios Víctor Heredia, Fadel Torres, Carlos Márquez y Edgar Ortiz, adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare se encontraban realizando labores de patrullaje en el casco de la ciudad de Guanare del estado Portuguesa, específicamente en la avenida Bolívar de esta ciudad cuando observan desplazarse en la vía un vehículo con las siguientes características: camión 350, color verde placa A58AI1E, cargado de cemento Portland tipo 1 de 42,5 Kilogramos el cual pertenece a la Gran Misión Vivienda Venezuela por lo que deciden seguir el indicado vehículo y observan que este tiene como sitio de destino, siendo este una construcción de viviendas privadas correspondiente a la empresa Alnamah propiedad del ciudadano Sleman Aboud Awam, titular de la cédula de identidad N° V-13.337770 tal como se desprende del documento de acta constitutiva de la aludida empresa el cual esta debidamente protocolizado por ante el Registro Mercantil Primero de la Ciudad de Guanare del estado Portuguesa.
Así las cosas, proceden los funcionarnos a identificarse y a solicitar al chofer del vehículo de nombre Canelones Bracamonte José Mateo la documentación correspondiente al indicado cemento, quien presenta para el momento a los funcionarios un documento de compra correspondiente a la empresa FERREFER C.A identificado con el numero 1129 por un monto de 100 sacos de cemento, por lo que proceden a trasladarse al indicado negocio a fin de verificar la presunta venta del cemento, trasladándose al establecimiento comercial donde fueron aprehendidas dos personas una encargada de la facturación de nombre Aranguren García Johana Carolina del mismo a la empresa indicada y ciudadano Rojas Quevedo Yolman Ramón que es la persona que presuntamente se encargado del despacho del cemento previamente autorizado por el propietario de la ferretería identificado como Carlos Enrique Fernández.
Posteriormente se verifica que la construcción ubicada en la Prolongación de la Avenida la Hilandera diagonal a la Urbanización Villa Country de la ciudad de Guanare del estado Portuguesa donde fue trasladado el cemento, era privada y la llevaba a la empresa Alnamah a favor de la cual fue emitido la nota de entrega de fecha 19/08/2013 emanada de la empresa FERREFER por autorización del ciudadano Carlos Enrique Fernández González por la cantidad de cien (100) sacos de Cemento, P-35 Tipo I de 42.5 Kilogramos c/u (material estratégico para la construcción de adelante el ejecutivo Nacional en el marco de la Gran Misión vivienda Venezuela) y que era transportado en un vehículo placa A58AI1E conducido por el Señor José Canelones el cual es trabajador de la aludida constructora propiedad del Sleman Aboud Awam, quien realizo la compra del material estratégico de prohibida venta (cemento) exclusivo para llevar a cabo el plan de patria como lo es la Gran Misión Vivienda Venezuela, ocasionando una daño patrimonial al estado venezolano con lo cual obtuvo se lucraron ambos ciudadanos”.

Considera esta Representación del Ministerio Público que existen suficientes elementos de convicción que fundamentan la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra de los ciudadanos supra identificados, los cuales se desprenden en las pesquisas iniciales de la presente investigación, que en esta etapa preliminar de instrucción penal han sido confirmados mediante diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y se especifican de seguidas:
1. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL de fecha 19 de agosto de 2013, suscrita por los funcionarios Víctor Heredia, Fadel Torres, Carlos Márquez y Edgar Ortiz, adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, mediante la cual dejan Constancia del procedimiento efectuado en esa misma fecha en la prolongación de la Avenida La Hilandera, diagonal a la Urbanización Villa Country de la ciudad de Guanare de este estado, en la cual observaron un lote de cemento presuntamente correspondiente a la Gran Misión Vivienda Venezuela que adelanta el ejecutivo Nacional y del cual esta prohibida su venta, sin la documentación respectiva, procediendo entonces los funcionarios a realizar la detención en Flagrancia de los ciudadanos Canelones Bracamonte José Mateo, Rojas Quevedo Yolman Ramón y Aranguren García Johana y a retención del vehículo donde eran traslado la indicada mercancía así como de cuatrocientos treinta (430) sacos de cemento.
2. NOTA DE ENTREGA de fecha 19-08-2013 a nombre de Inversiones Alnamah expedida por la empresa FERREFER C.A cuyo registro de información Fiscal es J-29506724-0 por la cantidad de cien (100) sacos de cemento.
3. ACTA DE RETENCIÓN de fecha 19 de agosto de 2013, suscrita por el ciudadano Canelones Bracamonte José Mateo y funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare correspondiente a un (01) vehículo, clase: camión, marca: Chevrolet placa: A58AI1E color verde.

4. ACTA DE RETENCIÓN de fecha 19 de agosto de 2013, suscrita por la ciudadana García Johana Carolina y funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare correspondiente a trecientos treinta (330) sacos de cemento P-35 Tipo I de 42.5 Kilogramos c/u para uso de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
5. COPIAS FOTOSTÁTICA DEL ACTA CONSTITUTIVA CORRESPONDIENTE A LA SOCIEDAD MERCANTIL FERREFER C.A con todas sus modificaciones la cual se encuentra inserta bajo el numero 40, Tomo: 18-A expediente numero 011362, de los libros llevados por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare del este estado.
6. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Colina Lorento Leonardo Coromoto, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...en horas de la mañana de hoy a eso de las nueves llego José con el carro cargado con cemento y luego llego una comisión de el SEBIN quienes se identificaron y preguntaron cómo se llamaba la obra , que si era privada o pública y preguntaron por el encargado de la obra o Ingeniero encargado y nosotros le dijimos que era el señor SIMÓN, pero no se encontraba, luego se retiraron los funcionarios llevándose al camión con el cemento porque era de la misión vivienda y era prohibida su venta al igual que al señor José los funcionarios nos dijeron que por favor los acompañáramos hasta la sede del SEBIN ". Es todo. SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PASA A INTERROGAR AL CIUDADANO ENTREVISTADO DE LA MANERA SIGUIENTE: PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Fecha, hora y lugar de los hechos antes narrados? CONTESTO: el día de hoy aproximadamente a las 09:30 horas de la mañana, detrás de la comunidad vieja en el complejo habitacional elaboradas por la Empresa Inversiones Alnaimah Guanare Portuguesa. SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED qué cantidad de cemento estaba en el camión? CONTESTO: se que eran dos rumas mas no la cantidad exacta de los sacos de cemento. TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, para quien era el cemento que trasladaban y en que vehículo? CONTESTO: era para la obra y en el vehículo la empresa, un camión 350, Marca Chevrolet. CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, el tiempo que tiene laborando para la construcción de viviendas, elaboradas por la Empresa Inversiones Alnaimah CONTESTO: tengo ocho días Comencé el lunes de la semana pasada QUINTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en los días que tiene laborando en el urbanismo ha observado la entrada de este tipo de cemento perteneciente a la misión vivienda? CONTESTO: no, de ese no, solo he visto el Andino. SEXTA PREGUNTA ¿DIGA USTED, puede indicar quien lo contrato? CONTESTO: Nos contrato el señor Simón y es el dueño. SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED? Puede indicar que tipo de cemento llego en el camión chevrolet 350 al lugar donde usted trabaja CONTESTO: cemento tipo I de la Gran Misión Vivienda. OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED? logro observar si el conductor del CAMIÓN PRESEN ALGUNA FACTURA A LOS FUNCIONARIOS CONTESTO: Si les mostró una. ..."
7. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Colmenares Luis Alberto, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...en horas de la mañana se hoy a eso de las 10:00 llego el compañero de trabajo de nombre José con el carro cargado de cemento y luego llego una comisión del SEBIN, quienes se identificaron revisaron el camión y llamaron a todos los trabajadores y nos pidieron las cédulas, preguntaron como se llama la obra que si era privada o publica, tomaron todos los datos y nosotros le dijimos que el dueño era el señor Simón pero que no se encontraba, luego se retiraron los funcionarios llevándose al camión y al chofer porque era cemento de la misión vivienda ahy era prohibida su venta. ..."
8. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Vega Mejias Jesús Gregorio, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...Como Director de Proyecto de la Alcaldía de Guanare, quiero indicar que la alcaldía tiene un convenio con PDVSA, a través de la Gran Misión Vivienda, para la construcción de doscientas (200) viviendas en todo el municipio Guanare, de esas doscientas (200) vivienda, ya se han terminado treinta y un (31) vivienda y seguimos en la construcción de cuarenta y nueve (49) viviendas y de las cuales veintidós (22) no tienen bloques, porque aun no hemos suministrado los bloques, quiero indicar que en vista que las bloqueras que mantenían contrato con construpatría y que nos suministraban los bloques se retardaban en darnos el pedido, decidimos hablar con construpatría, para así recibir directamente de ellos el cemento y nosotros mandar a fabricar los bloques con la bloquera "FERREFER, C.A.". SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PASA A INTERROGAR AL CIUDADANO ENTREVISTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, motivo por el cual se encuentra en esta Base Territorial del SEBIN Guanare? CONTESTO: Para rendir entrevista en relación a un procedimiento que realizo el Sebin de un cemento retenido en la bloquera FERREFER, C.A. SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, lugar donde trabaja? CONTESTO: En la Alcaldía de Guanare. TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que cargo ocupa en la Alcaldía de Guanare? CONTESTO: Director de Proyecto de la Alcaldía de Guanare. CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Tiempo que tiene laborando como Director de Proyecto de la Alcaldía de Guanare? CONTESTO: Aproximadamente un (01) año y tres (03) meses. QUINTA PREGUNTA ¿DIGA USTED, de que se encarga la oficina que usted dirige? CONTESTO: Todo lo relacionado a obras de ingeniería, permiso de construcción, habitabilidades, ejecución de proyectos y convenios. SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, la Alcaldía de Guanare, en la actualidad mantiene convenio con alguna institución o empresa del estado? CONTESTO: Si con PDVSA, donde a través de la Gran Misión Vivienda, la Alcaldía de Guanare está ejecutando una obra de construcción de doscientas (200) viviendas en todo el municipio, donde se le compra todo los materiales para la construcción a Construpatría. SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que tipo de materiales para la construcción le suministra Construpatría? CONTESTO: Todos, los materiales que se utilizan para la construcción de viviendas. OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien le suministra el cemento a la Alcaldía de Guanare para la ejecución de la obra de las doscientas (200) viviendas? CONTESTO: Construpatría. NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Quien le suministra los bloques a la Alcaldía de Guanare para la ejecución de la obra de las doscientas (200) viviendas? CONTESTO: Bloquera que mantienen contrato con Construpatría. DECIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en la actualidad alguna bloquera en particular le fabrica bloque a la Alcaldía de Guanare? CONTESTO: Si, con la bloquera "FERREFER, C.A.". DECIMA PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, la cantidad de bloques que le fabrica la bloquera "FERREFER, C.A." a la Alcaldía de Guanare? CONTESTO: Veinticinco mil (25.000) bloques. DECIMA SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que tipo de convenio mantiene la Alcaldía Guanare con la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: Solo bloques, nosotros le damos el cemento y ellos nos fabrican los bloques a un precio menor, igualmente ellos nos realizan el trasporte de los bloques. DECIMA TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, por cada saco de cemento cuantos bloques le fabrica la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: Cuarenta (40) bloques. DECIMA CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, el costo unitario del bloque fabricado por la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: Tres (03) bolívares, más un (01) bolívar por cada bloque, de esa manera se cobra el transporte. DECIMA QUINTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, desde cuanto la bloquera "FERREFER, C.A." le fabrica bloques a la Alcaldía de Guanare? CONTESTO: Solo dos veces nos ha fabricado bloque, la primera fue en el mes de Febrero del presente año, cuando nos fabrico cuarenta mil (40.000) bloques y en este mes le pedimos la cantidad de veinticinco mil (25.000) bloques. DECIMA SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en la actualidad que cantidad de cemente le ha suministrado la Alcaldía de Guanare a la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: Una Gandola de cemento, la cual hace seiscientos treinta (630) sacos de cemento. DECIMA SEPTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en la actualidad que cantidad de bloque ha recibido la Alcaldía Guanare de la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: Tres mil cuatrocientos (3.400) bloques. ..."
9. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Berro Lemus Nilson Eduardo, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...Monseñor de Unda", calle 3, carrera 13, Guanare, Municipio Guanare de esta entidad, Titular de la Cédula de Identidad Número V-18.102.369, con la finalidad de rendir entrevista en calidad de testigo, manifestando no actuar ni falsa ni maliciosamente, en consecuencia expuso: "El día de ayer en horas de la mañana me encontraba trabajando en la bloquera FERREFER, C.A., ubicada en la zona industrial de "Las Flores", cuando llegaron unos funcionarios del SEBIN y se pusieron hablar con la secretaria Johanna y luego con el encargado del patio de la bloquera el señor Yolman, luego hablaron un buen rato y se llegaron hasta el patio de la bloquera y revisaron donde estaban los sacos de cementos, le tomaron fotos y nos pidieron las cédulas, hablaron con nosotros, luego nos entregaron las cédulas y luego se fueron, llevándose con ello a la secretaria Johanna y al señor Yolman, eso es todo". SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PASA A INTERROGAR AL CIUDADANO ENTREVISTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, motivo por el cual se encuentra en esta Base Territorial del SEBIN Guanare? CONTESTO: Porque soy trabajador de la bloquera FERREFER, C.A. lugar donde los funcionarios del SEBIN encontraron unos sacos de cementos que decomisaron. SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, lugar, fecha y hora de los hechos antes narrados? CONTESTO: Bloquera FERREFER, C.A, ubicada en la zona industrial de "Las Flores", del día de ayer a eso de las 10:00 a 12:00 de la mañana. TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que trabajo realiza su persona en la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: Hacer bloque. CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Tiempo que tiene laborando en la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: Año y medio. QUINTA PREGUNTA ¿DIGA USTED, cuantas personas lo acompañan haciendo bloque en la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: Siete personas, ellos son Emilio, David, Joel, Joaquín, Ender, Marcos y yo. SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que tipo de cemento utilizan en la bloquera FERREFER, C.A, para la fabricación de bloques? CONTESTO: Utilizamos varios como el Andino, Vencemos, Cubano, Supercem y el Maestro. SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento a donde van dirigido los bloques que la bloquera FERREFER, C.A, fabrica? CONTESTO: De verdad que no se. OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, al momento de llegar los funcionarios del SEBIN a la bloquera FERREFER, C.A, que tipo de cemento se encontraban en dicha bloquera? CONTESTO: Cemento el cubano, el andino y el maestro. NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, la cantidad de cada marca de cemento encontrado en la bloquera FERREFER, C.A, al momento de llegar los funcionarios del SEBIN? CONTESTO: No tengo conocimiento. DECIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, lugar donde se encuentra almacenado los diferentes tipos de cementos encontrados en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: En un depósito que tiene la bloquera. DECIMA PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, la bloquera FERREFER, C.A, venda cemento al publico? CONTESTO: No. DECIMA SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento quien le vende el cemento de las diferentes marcas a la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: No. DECIMA TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en algún momento a observado la salida de cementos de la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: No. DECIMA CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en el transcurso del día de ayer logro observar la salida de la bloquera FERREFER, C.A. de un vehículo camión 350 de color verde, cargado de cien (100) sacos de cementos? CONTESTO: No. DECIMA QUINTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quienes cargan y descargan los vehículos que entran y salen cargado de cementos, de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: El monta carga, el cual es conducido por Yolman. DECIMA SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, puede describir que tipo de bolsa y letras se pueden leer en el cemento cubano, el cual se encuentra en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: El cemento cubano viene en saco de papel color marrón, con letras rojas, donde se lee cemento Portland tipo I. DECIMA SEPTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento quien es el propietario de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: El señor Carlos Fernández. DECIMA TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, el día de ayer al momento que funcionarios del SEBIN llegaron a la bloquera FERREFER, C.A. se encontraba el ciudadano Carlos Fernández? CONTESTO: No. ..."
10. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Rodríguez Chichilla Marcos José, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...Yo me encontraba llegando al trabajo en la ferretería Ferrefer, cuando llega una comisión de funcionarios que se identificaron como SEBIN estaban en una patrulla, preguntando por los dueños, a ellos los atendió la secretaria Johanna y Yolman, revisaron el cemento cubano, después de eso se tomaron foto y se retiraron. Eso es todo SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PASA A INTERROGAR AL CIUDADANO ENTREVISTADO DE LA MANERA SIGUIENTE: OCTAVA PREGUNTA: ¿Diga usted, propietario de la empresa Ferrefer. Contesto: Carlos Fernández., NOVENA PREGUNTA ¿Diga usted, el ciudadano Carlos Fernández se encontraba en las instalaciones de la empresa? Contesto: no. DECIMA PREGUNTA, ¿Diga usted, como se encontraban los cementos al llegar la comisión? Contesto: se encontraban tapados con encerados y estos a su vez están en sacos grandes de color blanco. DECIMA PRIMERA, ¿Diga usted, cual es la razón social de la empresa que se realiza? Contesto: hacer bloques. DECIMA SEGUNDA PREGUNTA ¿Diga usted cuantas personas laboran en la empresa? Contesto: once obreros. ..."
11. ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA NUMERO 1881, de fecha 20 de agosto de 2013 suscrita por los funcionarios Carlos González y Leonardo Veliz, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística sub-delegación Guanare realizada en el estacionamiento de la sede de ese cuerpo, donde se encontraba un vehículo, marca: Chevrolet placa: A58AI1E color verde el cual se encontraba cargado de cien (100) pacas de cemento marca Portaland P-35 tipo I.
12. ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA NUMERO 1879, de fecha 20 de agosto de 2013 suscrita por los funcionarios Carlos González y Leonardo Veliz, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística sub-delegacion Guanare realizada en las instalaciones de la empresa Ferrefer C.A. ubicada en la ciudad de Guanare del estado portuguesas en el cual logaron apreciar la cantidad de trescientas treinta (330) pacas de cemento marca Portaland P-35 tipo I.
13. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO NUMERO 9700-254-484, de fecha 20 de agosto de 2013 suscrita por el funcionario Guzmán Alberto Pérez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas subdelegación Guanare realizada a un talonario de factura correspondiente a la empresa Ferrefer C.A; Rif-J-29506724-0 contentivo de las facturas del 1101 al 1050.
14. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO NUMERO 9700-254-485, de fecha 20 de agosto de 2013 suscrita por el funcionario Guzmán Alberto Pérez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística subdelegación Guanare realizada a cuatrocientos treinta (430) pacas de cemento marca Portaland P-35 tipo I.
15. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO NUMERO 9700-254-EV-435, de fecha 20 de agosto de 2013 suscrita por el funcionario Yovanny Enrique Olivar, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística subdelegación Guanare realizada un (01) vehículo, marca: Chevrolet, Clase: Camión, Modelo: C-31, Placa: A58AI1E, Color Verde.
16. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 22 de agosto de 2013, rendida por el ciudadano Vega Mejía Jesús Gregorio, por ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico con competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...Nosotros tenemos un convenio de PDVSA, alcaldía de Guanare y a través de ese convenio nosotros como Alcaldía de Guanare estamos construyendo 200 vivienda esto enmarcado en el plan La Gran Misión Vivienda Venezuela; a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela y el convenio, PDVSA nos aporta los recursos económicos para la construcción de las viviendas ese convenio esta dividido en lotes, y consta de un primer lote de 80 viviendas, un segundo lote de 60 viviendas y tercer lote de 60 viviendas que completan las doscientas (200), es esa misma forma PDVSA da los recursos a la Alcaldía a través de transferencias a cuenta especial que se abrió específicamente para eso; la Gran Misión Vivienda para asegurar el suministro de materiales creo CONSTRUPATRIA que es un órgano de PDVSA que distribuye los materiales necesarios para la construcción de las viviendas, específicamente en el estado Portuguesa hay dos depósitos de CONSTRUPATRIA uno en Guanare y otro en Acarigua, en los cuales la alcaldía a través de la oficina que dirijo que es la Dirección de Proyecto y Desarrollo Urbano, es quien solicita los materiales que se requieren para el modelo de vivienda aprobado y estos materiales son descontados directamente a la Alcaldía por PDVSA en el segundo desembolso, los materiales que no se consiguen por CONSTRUPATRIA se pueden adquirir en el mercado local. Luego todos esos materiales nosotros se lo entregamos a los beneficiarios, incluyendo la mano de obra que se les entrega a los representantes de los Concejos Comunales través de un convenio directo con la Alcaldía de Guanare; y en CONSTRUPATRIA nosotros retiramos los materiales y se los entregamos a los beneficiarios para ello tenemos un centro de acopio o deposito en la carrera 11, donde se almacenan y va pasando cada beneficiario con su orden y va retirando los materiales necesario para la construcción de las viviendas. Parte de esos materiales son los bloques, que se han entregado en dos modalidades siendo la primera que CONSTRUPATRIA nos asigna una bloquera, nos da las ordenes de entrega y nosotros procedemos a transportar los bloques desde esa bloquera hasta cada sitio de obra y la otra modalidad es que CONSTRUPATRIA nos da el cemento y nosotros los llevamos a una bloquera donde nos hacen los bloques a un menor precio del valor del mercado por que se le suministra el cemento y con esas bloqueras también se contrata el flete, en nuestro caso en la Alcaldía de Guanare se han usado las dos modalidades. En este caso por el cual fui citado, se uso la modalidad de suministrar el cemento a la ferretería FERREFERCA, C.A, para que ellos fabricaran los bloques y se convino también el transporte a este efecto el Alcaldía suscribe un convenio con esta ferretería para la elaboración de 25.200 bloques y en este convenio se especifica que la Alcaldía le suministrara una gandola de 630 sacos de cemento y FERREFERCA se compromete a fabricarlos y colocarlos en las viviendas de acuerdo a la relaciones que nosotros le debemos suministrar donde se describe el nombre de cada beneficiario, el sector donde vive, un numero telefónico de ubicación y la cantidad de bloques que debe entregar a cada uno. En este caso, firmamos el convenio el miércoles 14 de agosto del presente año y el jueves 15 de agosto CONSTRUPATRIA nos notifico que debíamos pasar a retirar el cemento el día viernes, este día se hizo el retiro y se llevo el cemento hasta el sitio y en conversación con el señor Carlos Fernández nos dijo que ya tenia fabricados 15.000 bloques por lo que y a le habíamos pasado una relación donde se le indicaba de que manera se iban a entregar los 15.000 bloques, el jueves 15 este señor llevo materiales a una vivienda en el sector Suruguapo y el viernes 16 en la zona de santa María. El día lunes yo recibí una llamada del señor Fernández después de salir de gabinete con el señor Alcalde donde me indicaba que había una procedimiento del SEBIN en las instalaciones de FERREFERCA por el cemento que estaba allí, en vista de eso me acerque al sitio para ver que era lo que pasaba y allí el Comisario Heredia del SEBIN me notifico que se había presentado una irregularidad que ellos habían detectado con el cemento, consistiendo esta en que habían observado en la calle un camión 350 cargado de cemento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo siguieron y observaron que estaba en una construcción y cuando abordan al conductor del camión este les refiere que lo habían comprado en FERREFERCA; observe en la ferretería que se realizaba el procedimiento y me solicito los datos de identificación personal y posteriormente fui entrevistado en horas de la tarde, por lo que de inmediato me traslade al Despacho del Alcalde y le notifique lo que estaba pasando..."
17. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 28 de agosto de 2013, rendida por la ciudadana Zuleidey Canelones, por ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico con competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"Bueno yo soy la Hija del señor José Canelones a quien se le sigue una causa por ante este Despacho identificada con el numero MP-345639-2013 y por ante el Tribunal de Control numero 01 por estar presuntamente involucrado en unas presuntas irregularidaes en cuanto a el traslado que mi padre hiciera por instrucciones de su jefe de nombre Simón Aboud, de 100 sacos de cemento que el jefe de mi padre comprara en la empresa Ferrefer por 100 bolívares cada uno, es de acotar que según conversaciones con mi señor padre no era la primera vez que el señor Simón Aboud adquiera cemento de este tipo es decir, del que dice prohibida su venta en esta ferretería, y que el señor Simón Aboud siempre ordenaba a los empleados que quemaran las bolsas de ese cemento, resulta que el dia sábado 17 de agosto de 2013, mi padre va a la tienda del señor Simón Aboud a cobrar su semana de salario debido a que el jefe de mi papá es el mismo dueño de la colchonería Simón, resulta que ese día el hijo del señor Simón de Nombre José Aboud le dijo a mi papá que el día lunes 19 de agosto de 2013 debía retirar un cemento para la constructora del señor Simón Aboud sin indicarle el lugar donde debía retirar ese cemento y como mi papa trabaja para ese señor no le pareció extraño, resulta entonces que el día lunes 19 de agosto mi papa se comunica con el hijo se señor Simón de nombre Josen en virtud de que el señor Simón se encontraba fuera del estado presuntamente en la ciudad de Mérida haciéndose unos chequeos médicos, y estaba al frente de la constructora el señor Josem, por lo que mi papa ese día lo llama por teléfono a Josem para preguntarle sobre la orden dada de buscar el cemento, y este le dice que se dirija con el camión de la empresa y que está a nombre de Josem Aboud a la ferretería FERREFER ubicada en la avenida Simón Bolívar en la Zona Industrial de la ciudad de Guanare a buscar 100 pacas de cemento sin especificación alguna..."

18. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Ruiz Santiago Wilmer José, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...Como trabajador de la bloquera FERREFER, C.A., tengo tres (03) meses trabajando como obrero y mi funciones es de hacer las compras de cualquier material o piezas de las maquinas y también hacer los depósitos bancarios de la bloquera, y cualquier otra cosa que me ordene mi jefe Carlos Fernández". SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PASA A INTERROGAR AL CIUDADANO ENTREVISTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, motivo por el cual se encuentra en esta Base Territorial del SEBIN Guanare? CONTESTO: Para rendir entrevista en relación con una investigación que lleva el Sebin de un cemento que se encuentra retenido en la bloquera FERREFER, C.A. SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, lugar donde trabaja? CONTESTO: En la bloquera FERREFER, C.A. TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que cargo ocupa en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Obrero, hago solo y exclusivamente las compras, los depósitos y estar pendiente de que las herramientas de trabajo estén en su lagar. CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Tiempo que tiene laborando como obrero en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Aproximadamente tres (03) meses. QUINTA PREGUNTA ¿DIGA USTED, quien es su jefe inmediato en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Yolman Rojas. SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien es el dueño de la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: Carlos Fernández. SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, donde puede ser ubicado el ciudadano Carlos Fernández? CONTESTO: En la bloquera, pero en este momento tiene como quince (15) días que no va a la bloquera. OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento quien le suministro el cemento a la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: Construpatria, ya que la bloquera tiene convenio con la Misión Vivienda. NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimineto que tipo de cemento le suministra construpatria a la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Un cemento que le dicen cubano, viene en una saca blanca, y la bolsa de cemento tiene letras rojas. DECIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, al momento de llegar el cemento procedente de construpatria a la bloquera FERREFER, C.A. quien se encarga de descargar la gandola? CONTESTO: Yolman y Alexander con el montacarga. DECIMA PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien es el encargado de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Yolman Rojas. DECIMA SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien lleva el control de la entrada y salida de materiales tales como cementos y bloques de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO. Yo. DECIMA TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, existe algún libro de control de entrada y salida de materiales tales como de cementos y bloques? CONTESTO: Si, ese libro lo llevan los vigilantes, uno se llama William y el otro Luis. DECIMA CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en la bloquera FERREFER, C.A. se lleva a cabo la venta de cemento? CONTESTO: Si. DECIMA QUINTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que tipo de cemento se vende en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Supercemen y maestro. DECIMA SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, donde se encontraba su persona en el transcurso del día del 19 de Agosto del presente año? CONTESTO: En la Oficina. DECIMA SEPTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, el día 19 del mes de Agosto del presente año, logro ver salir de la bloquera FERREFER, C.A., un vehículo camión tipo 350 de color verde, con una carga de cien (100) sacos de cemento Portland tipo I, donde se lee prohibida su venta, la cual es de la Gran Misión Vivienda? CONTESTO: Si yo lo vi y salió como a las 09:30 aproximadamente de la mañana con el cemento, la cual iba para el Árabe de nombre Simón. DECIMA OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, como se entero de la salida del cemento? CONTESTO: Por la orden de entrega que me dio la secretaria Johana Aranguren, previa orden de Carlos Fernández. DECIMA NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento el porque ese cemento estaba siendo sacado de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: De verdad que no se. VIGÉSIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento quien monto los cien (100) sacos de cemento Portland tipo I, donde se lee prohibida su venta, la cual es de la Gran Misión Vivienda, al camión tipo 350? CONTESTO: Si, quien lo monto fue Alexander. ..."
19. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Colmenares Torres Joaquín Antonio, por ante el Servicio Bolivanano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...Tengo alrededor de ocho (08) meses laborando en la bloquera FERREFER, C.A., como obrero y mi funciones es de operar las maquinas del minichoe para las mezclas del cemento y cualquier otra cosa que me ordene mi jefe Carlos Fernández". SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PASA A INTERROGAR AL CIUDADANO ENTREVISTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, motivo por el cual se encuentra en esta Base Territorial del SEBIN Guanare? CONTESTO: Para rendir entrevista relacionada con averiguación que realiza el Sebin de un cemento que se encuentra retenido en la bloquera FERREFER, C.A. SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, lugar donde trabaja? CONTESTO: En la bloquera FERREFER, C.A. TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que cargo ocupa en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: obrero y mi funciones es de operar las maquinas del minichoe para las mezclas del cemento. CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Tiempo que tiene laborando como obrero en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Aproximadamente ocho (08) meses. QUINTA PREGUNTA ¿DIGA USTED, quien es el encargado de la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: Era Yolman Rojas. SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien es el dueño de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Carlos Fernández. SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, donde puede ser ubicado el ciudadano Carlos Fernández? CONTESTO: En la bloquera, desconozco de otro sitio. . OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, cuando fue la última vez que vio a su jefe Carlos Fernández? CONTESTO: siempre pasa, pero después del problema que ocurrió con la venta del cemento que dice prohibida su venta, no volvió a pasar por la bloquera. NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien se encarga del despacho de la compra y venta del cemento en la bloquera FERREFER, C.A. ? CONTESTO: el señor Wilmer Ruiz, por orden del dueño de la Bloquera el señor Carlos Fernández. DECIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Cual es el horario de trabajo en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 12:00 horas y desde las 13:00 hasta las 17:00 horas. DECIMA PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que cantidad de bloques fabrica la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: aproximadamente entre cuatro mil (4000) a cinco mil (5000) bloques diarios. DECIMA PRIMERASEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, la bloquera "FERREFER, C.A." le fabrica bloqueas a instituciones gubernamentales, a quién y qué cantidad? CONTESTO: hasta donde yo sé, solo le fabricamos bloques a la Alcaldía Guanare por un convenio, y se entregan aproximadamente unos mil (1000) bloques diarios. DECIMA TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que tipo de convenio mantiene la Alcaldía Guanare con la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: el convenio es que la Alcaldía de Guanare le da cemento a mi jefe Carlos Fernández y nosotros le fabricamos los bloques a un precio menor. DECIMA CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que tipo de cemento le da la Alcaldía de Guanare a la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: el de la gran misión vivienda Venezuela que dice prohibida su venta, nosotros le decimos cemento Cubano. DECIMA QUINTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, por cada saco de cemento cuantos bloques le fabrica la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: cincuenta y cinco (55) bloques por saco. DECIMA SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, el costo unitario del bloque fabricado por la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: Cuatro (04) bolívares. DECIMA SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, cuantas veces han descargado cemento de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: desde que yo estoy trabajando recuerdo que en cinco oportunidades han descargado gandolas con cemento que dice prohibida su venta y cada gandola carga seiscientos treinta (630) sacos de cemento, todos del convenio Alcaldía de Guanare con FERREFER, C.A. DECIMA OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que cantidad de bloque ha recibido la Alcaldía Guanare de la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: no se. DECIMA NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Conoce al señor José Canelones de vista, trato y comunicación? CONTESTO: No, VIGÉSIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, recuerda quien le despacho el día lunes 19 de agosto del 2013, los cien (100) sacos de cemento de la gran misión vivienda Venezuela que dice prohibida su venta al señor José Canelones. CONTESTO: No..."
20. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Luis Eduardo Sánchez Castillo, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...yo llegue como a las 09:30 aproximadamente, cuando llegué fui a guardar mis pertenencias, observando el camión verde a la salida, cargada de cemento pero no vi cual llevaba, posteriormente llegaron los funcionarios y entraron a la oficina de la secretaria y administradora, llamaron Yolman y se lo llevaron, enterándonos después que estaban preso, ..."... ¿DIGA USTED, quien es su jefe inmediato en la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: Carlos Fernández. ..."
21. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Rodríguez Pérez Emilio José, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...Tengo un año en la bloquera FERREFER, C.A., y mi cargo como obrero es la fabricación de bloques, y el 19 de Agosto de este año, cuando fueron los funcionarios del SEBIN para la bloquera hacer un procedimiento, me encontraba en el C.D.I de la San Francisco y luego cuando llegue ya estaban los funcionarios". SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PASA A INTERROGAR AL CIUDADANO ENTREVISTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, motivo por el cual se encuentra en esta Base Territorial del SEBIN Guanare? CONTESTO: Rindiendo entrevista de un caso que lleva el SEBIN de un cemento que tenía la bloquera FERREFER, C.A. SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, lugar donde trabaja? CONTESTO: En la bloquera FERREFER, C.A. TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que cargo ocupa en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Obrero, hago bloque. CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Tiempo que tiene laborando como obrero en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Un (01) año. QUINTA PREGUNTA ¿DIGA USTED, quien es su jefe inmediato en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: En este momento no hay jefe, ya que Carlos Fernández no ha ido más. PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien es el ciudadano Carlos Fernández? CONTESTO: El dueño de la bloquera FERREFER, C.A. SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, donde puede ser ubicado el ciudadano Carlos Fernández? CONTESTO: Anteriormente en la bloquera, pero tiene varios días que no va para la bloquera. OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento quien le suministra el cemento a la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: No se. NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento que tipo de cemento le suministra construpatria a la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Un cemento que le dicen cubano, que viene en unas sacas grandes de color blanco, y las pacas de cementos tienes letras rojas. DECIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, al momento de llegar cemento a la bloquera FERREFER, C.A., quien se encarga de descargar el mismo? CONTESTO: Los montacarguista, la cual es conducido por Yolman o Alexander. DECIMA PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien es el encargado de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Yolman Rojas. DECIMA SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien lleva el control de la entrada y salida de materiales tales como cementos y bloques de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Ruiz. DECIMA TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, existe algún libro de control de entrada y salida de materiales tales como de cementos y bloques? CONTESTO: Si, lo llevan los vigilantes, William y Luis. DECIMA CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en la bloquera FERREFER, C.A. se lleva a cabo la venta de cemento? CONTESTO: Si. DECIMA QUINTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que tipo de cemento se vende en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Supercemen y maestro. DECIMA SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, donde se encontraba su persona en el transcurso del día del 19 de Agosto del presente año? CONTESTO: En la mañana para el C.D.I y luego en la bloquera FERREFER, C.A. DECIMA SEPTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, el día 19 del mes de Agosto del presente año, logro ver salir de la bloquera FERREFER, C.A., un vehículo camión tipo 350 de color verde, con una carga de cien (100) sacos de cemento Portland tipo I, donde se lee prohibida su venta, la cual es de la Gran Misión Vivienda? CONTESTO: No. DECIMA OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, como se entero de la salida del cemento? CONTESTO: Por los compañero que me comentaron. DECIMA NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento el porque ese cemento estaba siendo sacado de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: No. VIGÉSIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento quien monto los cien (100) sacos de cemento Portland tipo I, donde se lee prohibida su venta, la cual es de la Gran Misión Vivienda, al camión tipo 350? CONTESTO: Si, Alexander. VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien autoriza la movilización de maquinas, cementos o bloques de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: El dueño Carlos Fernández, todo lo que se saca de la bloquera se hace porque el dueño de la bloquera lo autoriza. VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, las ordenes de movilizaciones de despacho quien las autorizan? CONTESTO: El dueño Carlos Fernández..."
22. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Silva Yoel Alexander, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"...Me encuentro en esta oficina porque fui citado por un caso de un cemento que esta retenido en la bloquera FERREFER, C.A., lugar donde yo trabajo". SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PASA A INTERROGAR AL CIUDADANO ENTREVISTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, motivo por el cual se encuentra en esta Base Territorial del SEBIN Guanare? CONTESTO: Porque unos funcionarios del SEBIN me dejaron una boleta para entrevistarme el día de hoy, por una investigaciones que ellos llevan, de un cemento que esta retenido en la bloquera FERREFER, C.A. SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, lugar donde trabaja? CONTESTO: En la bloquera FERREFER, C.A., ubicada en el sector "Las Flores" TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que cargo ocupa en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Obrero, operador de maquina de hacer bloque. CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, Tiempo que tiene laborando como obrero en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Diez (10) meses. QUINTA PREGUNTA ¿DIGA USTED, quien es su jefe inmediato en la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: Carlos Fernández. SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien es el ciudadano Carlos Fernández? CONTESTO: El propietario de la bloquera FERREFER, C.A. SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, donde puede ser ubicado el ciudadano Carlos Fernández? CONTESTO: No se donde vive y tiene varios días que no va para la bloquera. OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento quien le suministra el cemento a la bloquera "FERREFER, C.A."? CONTESTO: No. NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento que tipo de cemento le suministra construpatria a la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: No. DECIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, al momento de llegar cemento a la bloquera FERREFER, C.A., quien se encarga de descargar el mismo? CONTESTO: El operador del montacargas, que es Yolman. DECIMA PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien es el encargado de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: No se. DECIMA SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien lleva el control de la entrada y salida de materiales tales como cementos y bloques de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: No se. DECIMA TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, existe algún libro de control de entrada y salida de materiales tales como de cementos y bloques? CONTESTO: No se. DECIMA CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, en la bloquera FERREFER, C.A. se lleva a cabo la venta de cemento? CONTESTO: No. DECIMA QUINTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, que tipo de cemento se vende en la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: Supercemen y maestro. DECIMA SEXTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, donde se encontraba su persona en el transcurso del día del 19 de Agosto del presente año? CONTESTO: haciendo bloques en la bloquera FERREFER, C.A. DECIMA SÉPTIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, el día 19 del mes de Agosto del presente año, logro ver salir de la bloquera FERREFER, C.A., un vehículo camión tipo 350 de color verde, con una carga de cien (100) sacos de cemento Portland tipo I, donde se lee prohibida su venta, la cual es de la Gran Misión Vivienda? CONTESTO: Si. DECIMA OCTAVA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, como se entero de la salida del cemento? CONTESTO: Porque lo vi salir. DECIMA NOVENA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento el porque ese cemento estaba siendo sacado de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: No. VIGÉSIMA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, tiene conocimiento quien monto los cien (100) sacos de cemento Portland tipo I, donde se lee prohibida su venta, la cual es de la Gran Misión Vivienda, al camión tipo 350 de color verde? CONTESTO: Si, yo lo monte, por instrucciones de CARLOS FERNANDEZ, dueño de la bloquera FERREFER, C.A. VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, quien autoriza la movilización de maquinas, cementos o bloques de la bloquera FERREFER, C.A.? CONTESTO: El dueño de la bloquera Carlos Fernández. VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, al montar los cien (100) sacos de cementos al camión 350, su persona utilizo el montacarga? CONTESTO: No, yo los monte utilizando mi fuerza. VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, porque su persona monto los cien (100) sacos de cementos al camión 350 y no el monta carguista Yolman? CONTESTO: Porque Yolman no estaba en la bloquera y habia una orden de despacho. VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA, ¿DIGA USTED, las ordenes de movilizaciones de despacho quien las autoriza? CONTESTO: El Jefe Carlos Fernández..."
23. ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30 de agosto de 2013, rendía por el ciudadano Horta Contrera Edier Jesús, por ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su Base Territorial Guanare, quien manifiesta entre otras cosas lo siguiente:
"... Yo comencé a laborar en FERRECER, C.A, en el año 2011 y tengo dos (02) años y tengo dos años trabajando para el señor Carlos Fernández, como soldador y mi función es de soldar, reparar y fabricar máquinas de hacer bloque y cualquier otra cosa que me ordene mi patrón Carlos Fernández,... DIGA USTED, quien es el dueño de la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: Carlos Fernández... DIGA USTED, quien se encarga del despacho de la compra y venta del cemento en la bloquera FERREFER, C.A? CONTESTO: el señor Carlos Fernández..."
24. OFICIO NÚMERO 129-2013, de fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito por el abogado Gabriel Peñuela Munevar, en su condición de Registrador Mercantil Primero del estado Portuguesa por medio del cual remiten copia fotostática certificada del Registro de Comercio correspondiente a las Sociedades Mercantiles denominadas Ferrefer C.A e
Inversiones Alnamam S.A.

SEGUNDO

Conforme al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control, previa la solicitud del Fiscal del Ministerio Público, podrá decretar la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad siempre cuando se cumplan los requisitos de procedencia necesaria como son, en primer lugar la existencia de un hecho punible, que merezca pena privativa de libertad, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita; en segundo lugar, que existan fundados elementos de convicción para estimar que los imputados han sido los autores o participe en la comisión de un hecho punible y por ultimo que exista una presunción razonable, apreciando las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Y en este caso que exista la evidencia de la resistencia de los presuntos imputados a la sujeción al proceso.

TERCERO

Examinada dicha solicitud, en efecto se desprende de la misma la situación fáctica relacionada por los delitos de LUCRO INDEBIDO DE PARTICULAR EN ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción, TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO Y ASOCIACION PARA DELINQUIR previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, considera el Ministerio Publico que las circunstancias de tiempo, modo y lugar como quedaron anotadas previamente, existiendo en autos suficientes elementos de convicción que comprometen la responsabilidad de los ciudadanos.

Analizados los fundamentos de la imputación explanados en el escrito de solicitud, y cursantes en actas de investigación en la solicitud Nº 1CS- 9062-13, considera el Tribunal que se encuentra satisfecho el primer requisito (fomus bonis iuris) exigido para la imposición de medida de coerción alguna y existe adecuación a las exigencias del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por haberse perpetrado un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no está evidentemente prescrita y por existir fundados elementos de convicción para establecer que los ciudadanos SLEMAN ABOUD AWAAM, y CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ, son los autores de los ilícitos que les atribuye el Ministerio Público; elementos estos que emanan de las actas, así como de las declaraciones como las experticias practicadas y que constan en autos, en razón de lo cual este Juzgado, considera que es procedente la Orden de aprehensión solicitada, por encontrarse llenos los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se decide.

Pertinente en este sentido lo sostenido por el Doctrinario Claus Roxin, en su obra Derecho Procesal Penal, cito: “…Presupuesto materiales: 1.- sospecha vehemente con respecto a la comisión del hecho punible; esto es debe existir un alto grado de probabilidad (con todo detalle,…..) de que el imputado ha cometido el hecho y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad …además de existir un motivo de detención especifico…” .

DISPOSITIVA

En virtud de la motivación que antecede, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADALES Y MUNICIPALES EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, en funciones de JUZGADO DE CONTROL Nº 1, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta el siguiente pronunciamiento:

DECLARA CON LUGAR LA SOLICTUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada contra los ciudadanos SLEMAN ABOUD AWAAM, titular de la cedula de identidad Nº V-13.337.770, residenciado en la Avenida la Hilandera, diagonal a la Urbanización Villa Country, Empresa de Construcción Alnamah, Guanare Estado Portuguesa, y CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-11.616.006, residenciado en la Zona Industrial “Las Flores” Bloquera Ferrefer C.A, Guanare Estado Portuguesa.

Líbrese las correspondientes Orden de Privación Judicial Preventiva de Libertad, la que contendrá la orden de captura para que una vez cumplida, sean puestos a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, con Competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Mercados de Capitales de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, a los fines de que sean presentados ante el Juzgado de Control de este Circuito Judicial Penal, que por distribución le corresponda conocer, para ser oídos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 y segundo aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, notifíquese, déjese copia.

Abg. Ana Isabel Gavidia Cirimeli
Juez de Control Nº 1

La Secretaria,

Abg. Nesyely Caicedo